Soruşturma dosyasına göre, eski TÜRMOB Başkanı ve aynı zamanda CHP meclis üyesi olan Kartaloğlu’nun, deprem sonrası Ahbap Derneği adına hazırladığı denetim raporunda herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığını belirtmesi, hakkında yöneltilen suçlamaların merkezinde yer alıyor. Bu raporun, incelemeye alınmasının ardından Kartaloğlu’nun gözaltına alındığı bildirildi.
Devam eden adli süreçte soruşturmanın kapsamı giderek genişlerken, BaBaLa TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un da dahil olduğu gözaltı dalgasında dikkat çeken isimlerden biri olan Kartaloğlu’nun, sivil toplum ve meslek örgütlerindeki geçmişinin yanı sıra aktif siyasi görevler üstlendiği de biliniyor. Hâlihazırda CHP meclis üyesi olan Kartaloğlu’nun, aynı zamanda partinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi altında oluşturulan ve hükümet politikalarını denetlemek ile alternatif stratejiler geliştirmek amacıyla kurulan Ticaret ve Politika Kurulu’nun başkanlığını yürüttüğü belirtiliyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda “suç örgütü kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri analizleri ile teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin mali durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.
Ayrıca şüphelilerin kendi aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirdiği, şans oyunları hesaplarına ciddi meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu süreçte büyük kayıplar yaşadıkları belirlendi. Bunun yanında, kısa zaman dilimleri içerisinde birbirleri arasında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri yaptıkları da dosyada yer aldı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında, dernek üyeleri ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Daha sonra yürütülen çalışmalar kapsamında 7 kişi daha yakalanırken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 kişiden, aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 14’ünün tutuklandığı öğrenildi.
